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    黔西花都村鎮銀行有限責任公司2021年度股東年會決議公告
    發布時間:2022-05-13 16:51:12  文章來源:  瀏覽: 次  字體大?。骸?a href="javascript:ContentSize(16)">大】【】【
    一、會議的召集、召開和出席情況
    (一)會議召開的時間與地點:黔西花都村鎮銀行有限責任公司(簡稱“本行”) 2021年度股東年會(簡稱“本次會議”)于2022年4月29日在黔西花都村鎮銀行二樓會議室(貴州省畢節市黔西市文化路)舉行。
     ?。ǘ┕蓶|出席情況:本行股份總額40000000股,其中有效表決股份總額40000000股,出席本次大會的股東(代理人)共10人,代表14名股東出席,代表有效表決權股份38800000股,占本行總有效表決權股份的97%。
     ?。ㄈ┱偌闆r:本次會議由本行董事會召集,吳格董事長主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》(簡稱“《公司法》”)等法律法規及《公司章程》的規定。
     ?。ㄋ模┏鱿闆r:本行在任董事5人,出席4人;本行在任監事3人,出席3人。
      二、會議內容
      (一)報告事項
    1.報告《黔西花都村鎮銀行關聯方名錄》(2022年3月更新版);
    2.報告《黔西花都村鎮銀行2021年度關聯交易報告及2022年工作計劃》;
    3.報告《黔西花都村鎮銀行監事對董事會2021年度工作履職評價報告》;
    4.報告《黔西花都村鎮銀行2021年度審計報告》;
    5.報告《黔西花都村鎮銀行對主要股東開展2021年年度評估的報告》;
    6.報告《黔西花都村鎮銀行2021年度股東會及董事會落實情況報告》。
    (二)審議事項
    1.審議《黔西花都村鎮銀行2021年度董事會工作報告》;
    2.審議《黔西花都村鎮銀行2021年度監事工作報告》;
    3.審議《黔西花都村鎮銀行2021年度財務執行情況報告》;
    4.審議《黔西花都村鎮銀行2022年財務預算報告》;
    5.審議《黔西花都村鎮銀行2021年度凈利潤分配方案》;
    6.審議《黔西花都村鎮銀行2021年度信息披露報告》;
    7.審議《黔西花都村鎮銀行2022年執行董事薪酬及績效考核方案》;
    8.審議關于修訂公司章程的議案;
    9.審議修改《黔西花都村鎮銀行2020-2022年三年發展規劃》的議案;
    10.審議聘用外審機構的議案。
      三、審議事項表決情況
    1.審議《黔西花都村鎮銀行2021年度董事會工作報告》
    贊成股份38800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的97%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2021年度董事會工作報告》。
    2.審議《黔西花都村鎮銀行2021年度監事工作報告》
    贊成股份38800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的97%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2021年度監事工作報告》。
      3.審議《黔西花都村鎮銀行2021年度財務執行情況報告》
    贊成股份38800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的97%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2021年度財務執行情況報告》。
    4.審議《黔西花都村鎮銀行2022年財務預算報告》
    贊成股份38800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的97%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2022年財務預算報告》。
    5.審議《黔西花都村鎮銀行2021年度凈利潤分配方案》
    贊成股份38800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的97%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2021年度凈利潤分配方案》。
      6.審議《黔西花都村鎮銀行2021年度信息披露報告》
    贊成股份38800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的97%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2021年度信息披露報告》。
    7.審議《黔西花都村鎮銀行2022年執行董事薪酬及績效考核方案》
    贊成股份38800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的97%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2022年執行董事薪酬及績效考核方案》。
    8.審議關于修訂公司章程的議案
    贊成股份38800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的97%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的2/3,會議通過了關于修訂公司章程的議案。
    1. 審議修改《黔西花都村鎮銀行2020-2022年三年發展規劃》的議案
    贊成股份38800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的97%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了修改《黔西花都村鎮銀行2020-2022年三年發展規劃》的議案。
    10.審議聘用外審機構的議案
    贊成股份38800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的97%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了聘用外審機構的議案。
    四、律師見證情況
      本次會議經貴州正恒法律資源管理有限公司寧志兵律師、雷芝會律師見證,并出具了法律意見書,認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序等相關事項符合《公司法》等法律法規和本行《章程》的規定,本次臨時股東大會的表決結果合法有效。
      特此公告。
     
      黔西花都村鎮銀行有限責任公司董事會
      2022年5月6日
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